Suomen Tolkien-seura ry:n hallituksen kokous 17.4.2004

Aika: to 17.4.2004 kello 13.45 - 15.40

Paikka: Jukka Galkinin ja Maria Majan asunto

Läsnä: Markus Neuvonen (puheenjohtaja)
Benjamin Bainton
Juho Gröndahl
Elanor Galkin
Maria Maja (sihteeri)
Jukka Galkin

Poissa:
A n t o n H i r o p o u l o s
Karoliina Leikomaa
Erkki Leitsaro
Inkeri Kontro

1. Avaus
   
   Puheenjohtaja Markus Neuvonen avasi kokouksen.
   
   
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
   
   Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
   
   
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
   
   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Benjamin Bainton ja Juho Gröndahl.
   
   
4. Hallituksen kokouksen 4.3.2004 pöytäkirjan tarkistaminen
   
   Pöytäkirjantarkastajaksi valittu A n t o n H i r o p o u l o s ei ollut paikalla, joten hallituksen kokouksen 4.3.2004 pöytäkirjaa ei kyetty tarkastamaan.
   
   
5. Ilmoitusasiat
   
   

   Jukka Galkin ilmoitti 4.1.2004 pidetyn hallituksen kokouksen antamalla valtuutuksella hankkineensa Suomen Tolkien-seura ry:lle DNA Prepaid-liittymän. Markus Neuvonen ilmoitti tuoneensa mukanaan Nokia 3110 -matkapuhelimen, jonka hän halusi lahjoittaa Suomen Tolkien-seura ry:lle. Puhelin ja liittymä luovutettiin tiedottajalle.

6. Posti
   
   Postia on saapunut postilokeroomme. Joukossa oli Postin asiakaskysely. Yhdysvaltalaiselta Franklin Chow'lta oli saapunut kirje, jossa pyydettiin lisätietoja J.R.R. Tolkienista. Benjamin Bainton lupautui vastaamaan kirjeeseen.
   
   
7. Smialit
   
   Vuoden 2003 Smialkisan on voittanut Morel Tampereelta. Jukka Galkin lupautui hankkimaan viidenkymmenen euron lahjakortin Fantasiapeleistä ja tuomaan sen Kevättapaamiseen.
   
   
8. Taloudellinen tilanne
   
   Jukka Galkin esitteli laatimaansa budjettia sekä toteutuneita kuluja, joiden perusteella Suomen Tolkien-seura ry:n taloudellinen tilanne on hyvä.
   
   
9. Hobittilan Sanomat 2005
   
   Hobittilan Sanomat 2/2004:n eräpäivä on 28.4. Juho Gröndahl lupautui laatimaan kesätapaamisen mainoksen. Maria Maja lupautui lähettämään logon tiedostona Gröndahlille.
   
   
10. Legolas
    
    Legolaksen päätoimittaja on estynyt. Vt. päätoimittajana toimii Ilana Rimón.
    
    
11. Hyrylän lukion tapahtuma 23.4. ja Kajaanin lasten- ja nuorten kirjallisuustapahtuma
    
    Markus Neuvonen lupautui pohjustamaan keskustelun aiheesta "Tolkien ja mahdolliset maailmat" Hyrylän lukion filosofiatapahtumaan 23.4.2004.
    
    Jukka Galkin ja Maria Maja ilmoittivat olevansa kiinnostuneita osallistumaan Kajaanin lasten- ja nuorten kirjallisuustapahtumaan sillä ehdolla, että he kykenisivät löytämään lastenvahdin Elanorille, että joku muukin osallistuisi tapahtumaan heidän lisäkseen ja että ohjelma saataisiin mietittyä ajoissa. Markus Neuvonen lupautui pohtimaan ohjelmaa ja lähettämään pohdintansa tulokset listalle.
    
    
12. Jäsenkysely
    
    Markus Neuvonen lupasi organisoida Suomen Tolkien-seura ry:n jäsenkyselyn siten, että se voidaan liitää yhteen Legolaksen lukijakyselyn kanssa. Neuvonen lähettää ideoimansa kysymykset postituslistalle, jossa niitä pohditaan yhdessä. Kyselyn tulee olla valmis kahden viikon kuluttua.
    
    
13. Rintanappikoneen hankinta
    
    Juho Gröndahl esitteli rintanappikoneesta saamamme tarjoukset. Niitä oli tullut Scansalesista, X-Mark Centeristä ja Finn Aimo Oy:stä. Eri vaihtoehtoja pohdittuaan hallitus pyysi Gröndahlia ottamaan vielä yhteyttä X-Mark Centeriin ja Finn Aimo Oy:ön ja tiedustelemaan rintanappiaihioiden saatavuutta ja hintaa sekä koneen kuljetusmahdollisuuksia.
    
    
14. Kevättapaaminen
    
    Suomen Tolkien-seura ry:n kevättapaaminen järjestetään lauantaina 22.5.2004 Suomenlinnassa. Maria Maja lupautui suunnittelemaan ja organisoimaan tapahtumaan ohjelmaa.
    
    
15. Ropecon'04
    
    Suomen Tolkien-seura ry:lle on varattu pöytä. Saamme rintanappikoneen Ropeconiin mennessä. Maria Maja ja Jukka Galkin tuovat paikalle tietokoneen (joko pöytäkoneen tai kannettavan tietokoneen) ja tulostimen. Lisäksi tarvitaan vielä pöytäliina ja ajantasainen esite.
    
    
16. Finncon 2004
    
    Suomen Tolkien-seura ry osallistuu sci-fi -seurojen yhteispöytään. Maria Maja lupautui suunnittelemaan ja organisoimaan Finnconin yhteydessä järjestettävän kesätapaamisen ohjelmaa. Maja lupautui lähettämään Seuran postituslistoille viestin, jonka avulla etsitään esiintyjiä "Keskeneräisten tarujen kirja" -näytelmään.
    
    
17. Kuvastaja
    
    Marianna Leikomaa on lupautunut vuoden 2004 Kuvastaja-raadin puheenjohtajaksi.
    
    
18. Nimenkirjoittajien muutos sekä sääntömuutokset Patentti- ja rekisterihallitukseen
    
    Markus Neuvonen ja Jukka Galkin huolehtivat samalla kertaa nimenkirjoitusoikeuden haltijoiden muuttamisesta ja vuosikokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen päivittämisestä Patentti- ja rekisterihallitukseen.
    
    
19. Muut esille tulevat asiat
    
    Maria Maja kertoi saaneensa puhelun Eniro Oy:stä. Suomen Tolkien-seura ry:lle kaupattiin käyntikortin kokoista ilmoitustilaa Eniron Kaupunki-info -luettelosta. Ilmoituksen hinta on neljäsataa euroa vuodessa. Rahastonhoitaja Jukka Galkin totesi, ettei ilmoitukseen ole varaa. Muukaan hallitus ei pitänyt ilmoitusta tarpeellisena.
    
    
20. Päättäminen
    
    Puheenjohtaja Markus Neuvonen päätti kokouksen.